上市公司定向增发的流程是什么?上市公司定向增发条件有什么?

时间:2023-05-25 14:46:52       来源:财报分析网

上市公司定向增发的流程是什么?

1、公司拟定初步方案,与中国证监会预沟通,获得同意;

2、公司召开董事会,公告定向增发预案,并提议召开股东大会;

3、公司召开股东大会,公告定向增发方案;将正式申报材料报中国证监会;

4、申请经中国证监会发审会审核通过,公司公告核准文件;

5、公司召开董事会,审议通过定向增发的具体内容,并公告;

6、执行定向增发方案;

7、公司公告发行情况及股份变动报告书。

上市公司定向增发条件有什么?

1、前一次发行的股份已募足,并间隔一年以上。

2、公司在最近三年内连续盈利,并可向股东支付股利。

3、公司在最近三年内财务文件无虚假记载。

4、公司预期利润率可达同期银行存款利率。

5、具有完善的法人治理结构。

6、公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定。

7、股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定。

8、本次新股发行募集资金用途符合国家产业政策的规定。

关键词: 上市公司 定向增发 公司预期利润率 银行存款利率 增发方案